原標題：深圳市道通科技股份有限公司 第三屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十四次會議于2023年3月8日在公司會議室以現場結合通訊方式召開；會議通知于2023年3月2日以郵件、電話或其他通訊方式送達至公司全體監事；會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議由監事會主席鄧仁祥先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事就各項議案進行了審議，并表決通過以下事項：

1、《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

2、《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

3、《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

公司本次向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的具體方案及逐項表決結果如下：

1. 發行股票的種類和面值

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

2. 發行方式和發行時間

本次發行將全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

3. 發行對象及認購方式

本次向特定對象發行的發行對象為不超過35名（含35名）符合法律法規規定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行的最終發行對象將在本次發行經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，按照相關法律法規的規定及監管部門要求，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會的授權范圍內，根據本次發行申購報價情況，以競價方式遵照價格優先等原則與主承銷商協商確定。

所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次發行的股份。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

4. 定價基準日、發行價格及定價原則

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準日為發行期首日。上述均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

在本次發行的定價基準日至發行日期間，公司如發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行底價將作相應調整。調整方式如下：

派發現金股利：P1=P0-D送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

派發現金同時送股或轉增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調整前發行底價，D為每股派發現金股利，N為每股送股或轉增股本數，調整后發行底價為P1。

最終發行價格將在本次發行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定后，按照相關法律法規的規定及監管部門要求，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會的授權范圍內，根據發行對象申購報價的情況，以競價方式遵照價格優先等原則與主承銷商協商確定，但不低于前述發行底價。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

5. 發行數量

本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的10%，即本次發行不超過4,518.7233萬股，最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。在前述范圍內，最終發行數量由董事會根據股東大會的授權結合最終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。

若公司股票在董事會決議日至發行日期間有送股、資本公積金轉增股本等除權事項，以及其他事項導致公司總股本發生變化的，則本次發行數量上限將進行相應調整。

若本次向特定對象發行的股份總數因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以變化或調減的，則本次向特定對象發行的股份總數及募集資金總額屆時將相應變化或調減。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

6. 募集資金規模及用途

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過80,610.91萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬投資于以下項目：

單位：萬元

在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

7. 限售期

本次發行完成后，發行對象所認購的本次向特定對象發行自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發行完成后至限售期滿之日止，發行對象所取得公司本次向特定對象發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所取得的股份，亦應遵守上述限售安排。

上述限售期屆滿后，該等股份的轉讓和交易將根據屆時有效的法律法規及中國證監會、上海證券交易所的有關規定執行。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

8. 股票上市地點

在限售期屆滿后，本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

9. 本次發行前滾存未分配利潤的安排

本次發行完成后，公司本次發行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共同享有。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

10. 本次發行決議的有效期限

本次發行相關決議的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

上述議案尚需逐項提交股東大會審議。

本次向特定對象發行方案尚需按照有關程序向上海證券交易所申報，并最終以中國證券監督管理委員會同意注冊的方案為準。

4、《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

5、《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

6、《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

7、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

8、《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

9、《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案》

表決情況：同意3票，棄權0票，反對0票。

本事項尚需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司監事會

2023年3月9日

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-015

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技股份有限公司

關于向特定對象發行A股股票

預案披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月8日召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了公司2023年度向特定對象發行A股股票的相關議案。

《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》（以下簡稱“預案”）及相關公告已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

該預案及相關文件所述事項并不代表審核、注冊部門對于公司本次向特定對象發行A股股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準，預案所述公司本次向特定對象發行A股股票相關事項尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施，本次向特定對象發行A股股票能否成功實施存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

2023年3月9日

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-016

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技股份有限公司

關于最近五年未被證券監管部門和證券交易所處罰或采取監管措施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的有關規定和要求，不斷完善公司治理機制，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進公司持續規范發展。

鑒于公司擬向特定對象發行A股股票，根據相關要求，現將公司最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施及整改情況公告如下：

一、公司最近五年被證券監管部門和證券交易所處罰的情況

經自查，公司最近五年不存在被證券監管部門和上海證券交易所處罰的情況。

二、公司最近五年被證券監管部門和證券交易所采取監管措施及整改落實情況

經自查，公司最近五年不存在被證券監管部門和上海證券交易所采取監管措施的情形。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

2023年3月9日

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-017

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會印發的《監管規則適用指引一一發行類第7號》的規定，將深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2022年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

1. 2020 年首次公開發行股票實際募集資金情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕29號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，發行價為每股人民幣24.36元，共計募集資金121,800.00萬元，坐扣承銷和保薦費用8,779.34萬元（其中不屬于發行費用的稅款為496.94萬元）后的募集資金為113,020.66萬元，已由主承銷商中信證券于2020年2月10日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關的其他發行費用3,592.66萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為109,924.94萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕19號）。

2. 2022年發行可轉換公司債券實際募集資金情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕852號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用向公司原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售的方式，發行可轉換公司債券1,280.00萬張，發行價為每張人民幣100元，共計募集資金128,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,533.18萬元（其中，不含稅承銷費為1,446.40萬元，該部分屬于發行費用；稅款為86.78萬元，該部分不屬于發行費用）后的募集資金為126,466.82萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年7月14日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用366.23萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為126,187.37萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕355號）。

(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

1. 2020 年首次公開發行股票募集資金存放情況

截至2022年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣元

[注]初始存放金額合計數與募集資金凈額存在3,095.72萬元的差異，原因系：(1)初始存放金額中尚未扣除與發行權益性證券直接相關的其他發行費用3,592.66萬元；(2)坐扣承銷和保薦費用時扣除了不屬于發行費用的稅款496.94萬元。

2. 2022年發行可轉換公司債券募集資金存放情況

截至2022年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣元

[注]初始存放金額合計數與募集資金凈額存在279.44萬元的差異，原因系：(1)初始存放金額中尚未扣除與發行權益性證券直接相關的其他發行費用366.23萬元；(2)坐扣承銷和保薦費用時扣除了不屬于發行費用的稅款86.78萬元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1和附件3。

三、前次募集資金變更情況

(一) 2020 年首次公開發行股票募集資金變更情況

1. 本公司2020年12月8日第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，公司擬將募集資金投資項目之道通科技西安西北總部基地及研發中心建設項目的實施地點進行變更，由西安市高新區東西八號路以北、南北二號路以西地塊變更至西安市高新區韋斗路以南、經二十八路以東、緯二十六路以北、經二十六路以西的東北角地塊。因上述募集資金投資項目實施地點變更，前期工程建設產生的損失2,644.79萬元已于2021年6月以自有資金進行置換。

2. 本公司2021年6月28日第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目及實施主體、實施地點的議案》，公司將原募集資金投資項目之道通科技西安西北總部基地及研發中心建設項目變更為道通科技西安研發中心建設項目及道通科技新能源產品研發項目，項目總承諾投資額不變。變更后，道通科技西安研發中心建設項目由全資子公司西安道通科技有限公司投資建設并具體實施，實施周期擬延長為4年，計劃總投資為34,265.44萬元；道通科技新能源產品研發項目由全資子公司深圳市道通合創新能源有限公司（變更前名稱為深圳市道通合創軟件開發有限公司）負責實施，實施周期為2年，計劃總投資為21,344.20萬元。

3. 本公司2021年6月28日第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目及實施主體、實施地點的議案》，公司擬將募集資金投資項目之汽車智能診斷云服務平臺建設項目的實施主體由深圳市道通合創新能源有限公司變更為西安道通科技有限公司，實施地點由深圳市變更為陜西省西安市，計劃投資金額仍為9,390.98萬元。

綜上，本公司首次公開發行股票募集資金實際投資項目發生變更的項目涉及金額65,000.62萬元，占募集資金凈額比例為59.13%。

(二) 2022年發行可轉換公司債券募集資金變更情況

截至2022年12月31日，本公司發行可轉換公司債券募集資金實際投資項目未發生變更。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

(一) 2020 年首次公開發行股票募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異

金額單位：人民幣萬元

（二）2022年發行可轉換公司債券募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異

金額單位：人民幣萬元

五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

(一) 2020 年首次公開發行股票募集資金項目對外轉讓或置換情況說明

經公司第三屆董事會第一次會議批準，本公司于2020年5月使用募集資金凈額中的2,174.40萬元置換先期投入道通科技西安西北總部基地及研發中心建設項目的自籌資金；于2020年5月使用募集資金凈額中的264.64萬元置換先期投入汽車智能診斷云服務平臺建設項目的自籌資金。上述募集資金置換情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核，并出具了鑒證報告（天健審〔2020〕7141號）。

（二）2022年發行可轉換公司債券募集資金項目對外轉讓或置換情況說明

經公司第三屆董事會第二十二次會議批準，本公司于2022年9月使用募集資金凈額中的49,592.97萬元置換先期投入道通科技研發中心建設暨新一代智能維修及新能源綜合解決方案研發項目的自籌資金，使用募集資金943,396.23元置換前期已預先支付發行費用的自籌資金。上述募集資金置換情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核，并出具了鑒證報告（天健審〔2022〕9475號）。

六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2和附件4。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司募集資金投資項目均無法單獨核算產生的經濟效益，說明如下：

1. 道通科技西安研發中心建設項目系在現有智能診斷分析系統的基礎上，展開數字維修信息技術研發，提高維修數字化、智能化水平，促進汽車后市場維修技術進步；道通科技新能源產品研發項目系依托于新能源汽車市場的快速發展，結合EV維修工具鏈，打造新能源的完整生態鏈，提供新能源充放電系統相關的產品和服務，兩個項目的順利實施能夠覆蓋汽車全領域，增加本公司產品多樣性提升市場滲透率，加強本公司品牌效果，為本公司的健康發展提供強有力的支撐。

2. 汽車智能診斷云服務平臺建設是公司診斷產品升級的需要，云平臺具有數據積累的天然優勢，通過數據服務能夠進一步加強與產業鏈各相關企業的合作與服務，增強公司在行業內的影響力，為公司業務發展和拓展奠定基礎。

3. 道通科技研發中心建設暨新一代智能維修及新能源綜合解決方案研發項目系對綜合診斷產品進行升級研發，同時通過新能源工具的研發填補市場空白，能夠凸顯公司的技術水平和產品優勢，搶占市場先機，為公司的綜合性業務增長帶來機遇。

4. 補充流動資金不直接產生經濟效益，但通過本項目的實施可以滿足隨著公司業務快速發展和運營管理的需要，公司營運資金進一步增長的需求。

（三）前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

截至2022年12月31日，本公司未對募集資金的使用效益做出任何承諾，不涉及前次募集資金投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

本公司不存在前次募集資金用于認購股份的資產運行情況。

八、閑置募集資金的使用

(一) 根據公司第二屆董事會第十七次會議審議通過的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金投資項目進度、有效控制風險的前提下，使用不超過人民幣7.5億元閑置募集資金（額度內滾動使用）購買風險低、安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。截至2022年12月31日，上述購買的產品均已到期收回。

(二) 根據公司第三屆董事會第六次會議審議通過的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金投資項目進度、有效控制風險的前提下，使用不超過人民幣7.5億元閑置募集資金（額度內滾動使用）購買風險低、安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。截至2022年12月31日，上述購買的產品均已到期收回。

(三) 根據公司第三屆董事會第十三次會議審議通過的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用31,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司于2021年10月29日使用31,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，截至2022年12月31日，上述資金均已收回。

(四) 根據公司第三屆董事會第十八次會議審議通過的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下，使用不超過人民幣6億元的部分暫時閑置募集資金（額度內滾動使用）購買風險低、安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。截至2022年12月31日，上述購買的產品均已到期收回。

九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

(一) 2020 年首次公開發行股票募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2022年12月31日，本公司首次公開發行股票募集資金已累計投入募集資金項目的金額為48,233.60萬元（包括募集資金戶利息收入430.61萬元），超募資金用于永久補充流動資金39,000.00萬元，剩余募集資金余額為27,244.41萬元（包括累計收到但尚未使用的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額4,122.46萬元），占首次公開發行股票募集資金凈額的比例為24.78%，將繼續用于募集資金投資項目。

(二) 2022年發行可轉換公司債券募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2022年12月31日，本公司發行可轉換公司債券募集資金已累計投入募集資金項目的金額為88,423.49萬元，剩余募集資金余額為38,333.58萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額569.70萬元），占發行可轉換公司債券募集資金凈額的比例為30.38%，將繼續用于募集資金投資項目。

附件：1. 2020年首次公開發行股票前次募集資金使用情況對照表

2020年首次公開發行股票前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

2022年發行可轉換公司債券前次募集資金使用情況對照表

2022年發行可轉換公司債券前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

深圳市道通科技股份有限公司董事會

2023年3月9日

附件1

2020年首次公開發行股票前次募集資金使用情況對照表

截至2022年12月31日

編制單位：深圳市道通科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

附件2

2020年首次公開發行股票前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2022年12月31日

編制單位：深圳市道通科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

[注1]該項目建設期變更后延長至4年，截至2022年12月31日該項目尚處于建設期第3年，未實現收益

[注2]該項目建設期為2年，截至2022年12月31日該項目尚處于建設期第2年，未實現收益

[注3]該項目可以滿足公司的營運資金增長的需求

附件3

2022年發行可轉換公司債券前次募集資金使用情況對照表

截至2022年12月31日

編制單位：深圳市道通科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

[注] 募集后承諾投資金額與募集前承諾投資金額的差異系發行費用

附件4

2022年發行可轉換公司債券前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2022年12月31日

編制單位：深圳市道通科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

[注1]該項目建設期為3年，截至2022年12月31日該項目尚處于建設期第1年，未實現收益

[注2]該項目可以滿足公司的營運資金增長的

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-018

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技股份有限公司

關于公司2023年度向特定對象發行

A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月8日召開的公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了公司2023年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，公司就本次發行對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，結合實際情況提出了填補回報措施，相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾，具體內容如下：

一、本次發行對公司主要財務指標的影響

（一）測算假設及前提

以下假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對未來經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

1、假設本次發行預計于2023年10月完成。該完成時間僅用于計算本次發行對攤薄即期回報的影響，最終以經證監會注冊并實際發行完成時間為準。

2、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化。

3、假設本次向特定對象發行募集資金總額為80,610.91萬元，不考慮發行費用，本次向特定對象發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。

4、假定本次向特定對象發行A股股票價格為發行期首日前20個交易日股票交易均價的80%，假設發行期首日前20個交易日股票交易均價為公司2023年2月8日至2023年3月7日（董事會決議前一交易日）交易均價，則對應發行價格為39.76元/股，對應發行數量20,273,859股。

5、根據公司披露的2022年第三季度報告，公司2022年1-9月實現的扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為8,257.03萬元。假設公司2022年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為2022年1-9月的年化數據（即為2022年1-9月數據的4/3倍，該假設不代表對公司2022年全年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測）。根據此原則測算的公司2022年度扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,009.37萬元。

6、根據公司最近三年經營情況及謹慎性原則，假設公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上一年度減少20%、不變或增長20%，且假設扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤增長比例也保持一致。該假設僅用于計算本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，并不代表公司對未來經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。

7、本次向特定對象發行股票的數量、募集資金金額、發行時間僅為基于測算目的假設，最終以實際發行的股份數量、發行結果和實際日期為準。

8、在計算發行在外的普通股股數時，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮股票回購注銷、公積金轉增股本等導致股本變動的情形。

9、本測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

（二）對公司主要財務指標的影響

基于上述假設，本次發行對公司主要財務指標的影響測算如下：

注：基本每股收益和稀釋每股收益的計算按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》中的規定進行計算。

二、本次發行攤薄即期回報的風險提示

本次向特定對象發行股票完成后，公司總股本和凈資產規模將有所增加。鑒于募集資金的使用和產生效益需要一定周期，在公司股本和凈資產均增加的情況下，如果公司業績暫未獲得相應幅度的增長，本次向特定對象發行完成后公司的即期回報（每股收益等財務指標）將存在被攤薄的風險。此外，一旦前述分析的假設條件或公司經營情況發生重大變化，不能排除本次發行導致即期回報被攤薄情況發生變化的可能性。

特別提醒投資者理性投資，關注本次向特定對象發行股票可能攤薄即期回報的風險。

三、本次發行的必要性和合理性

（一）項目實施的必要性

1、把握新能源汽車行業快速發展機遇，滿足長遠發展需求

隨著全球新能源汽車保有量與滲透率迅速提升，行業進入全新發展階段。充電樁作為電動汽車發展的重要配套設施，對促進新能源汽車的發展起到關鍵性作用，經過數十年的發展，各國充電樁設備數量較少、充電網絡布局不均及高質量充電樁供應嚴重短缺等問題日益凸顯，嚴重阻礙了新能源汽車行業的發展，亟須進行技術升級與提高供給以滿足需求。高壓快充兼顧降低能耗、提高續航、減少重量、節省空間等優點，能夠在更寬范圍內實現最大功率充電，更能匹配未來快充需求，正逐漸成為補能技術演進新趨勢。

新能源汽車市場的迅速發展為公司的發展提供了良好的機遇，本項目將針對新能源汽車充電領域的相關問題，進行超充、液冷模塊的研發，一方面滿足用戶快速充電需求，提高超級充電樁的可靠性及使用壽命；另一方面，通過液冷模塊自主研發，推進超充商業化進程和降低生產成本，滿足新能源汽車產業發展對于高速充電基礎設施的需求。項目實施后，公司將顯著增強在超充領域的技術儲備，提升公司在新能源充電領域的地位與影響力。因此，本項目是公司持續關注市場需求、技術動態、把握行業趨勢后做出的長遠規劃布局，將為公司的可持續發展提供有力支持。

2、促進車網深度融合，提升現代能源系統水平

隨著新能源汽車和大功率充電設備的廣泛應用，大量新能源汽車在高峰期集中充電將對電網造成巨大沖擊。因此，如何減少大規模電動汽車集中充電對電網帶來的影響，保障電網穩定性成為各充電樁供應商在未來亟須解決的問題。V2G技術通過實現電動車和電網之間的互動，將電動汽車的電池視為電網和可再生能源的緩沖，從而使電動車在電網負荷低時，吸納電能，在電網負荷高時釋放電能，賺取差價收益，促進車網深度融合。通過V2G的能源互動方式，既能滿足新能源汽車能源補給的需求，又參與電網輔助服務，推動了能源發展方式的深度轉變。

基于此，公司將提高充電服務的數字化和智能化水平，加快V2G領域雙向充放電模塊、并網通信模塊、車樁通信模塊、系統控制模塊等技術研發，填補我國在該領域的技術空白，促進充電樁的智能化發展，從而進一步有效緩解電網負荷，實現削峰填谷，改善電能質量，提高用戶充電效率等。此外，本項目通過并網通信模塊研究，實現離并網智能切換，為用戶在緊急情況下提供應急供電，提升現代能源系統水平。

3、順應家居智能化趨勢，滿足家庭能源管理需求

全球“雙碳”目標下，以光伏為代表的新能源在政策利好下迎來了快速增長。并且隨著儲能技術成熟、成本下降，家庭場景也逐漸成長為新能源應用的重要領域。尤其是在海外市場，居民電價持續上漲之下，戶用儲能的經濟性逐漸凸顯。未來發展空間廣闊。家庭能源管理系統作為戶用儲能的關鍵一環，可有效的讓電力公司及消費者進行實時聯系與雙向互動，降低居民家庭電費的同時，增強有效管理與控制居家能源使用，以達到節約能源目標。與此同時，家庭局域網絡及智能移動手機普及加深，加上物聯網應用快速發展，智能家庭能源管理產品變得更親民且功能更強大，在導入物聯網技術，以及配合云端運算及海量數據分析應用后，使能源管理產品將不僅局限于數據的收集，更重要的是收集分析資料后，創造應用價值，大幅降低一般家庭參與電力需求面管理的進入門檻與成本。

本項目擬進行家庭能源管理APP和云端EMS系統研發，實現與家庭網關的嵌入式軟件相協調，強化家庭能源的數據收集、云端及本地智能預測、智能調控，從而進一步提高家庭能源管理效率，降低能源使用成本。項目實施后，公司的EMS軟件系統將完成本地數據的邊緣AI計算和智能預測算法升級，實現與智能家居深度打通，促進能源管理的精細化控制。

（二）項目實施的可行性

1、國家產業政策的大力支持為項目的實施創造了有利環境

隨著我國正式提出“雙碳”目標，國家大力支持新能源相關產業的發展，重點關注新能源基礎設施建設與新型儲能領域發展，出臺了大量政策給予規劃指導與保障支持。

2020年10月，國務院辦公廳出臺了《新能源汽車產業發展規劃（2021一2035年）》，其中提出要加強新能源汽車與電網（V2G）能量互動。加強高循環壽命動力電池技術攻關，推動小功率直流化技術應用。

2022年1月，國家發改委發布《關于進一步提升電動汽車充換電基礎設施服務保障能力的實施意見》，提出要提高城鄉地區充換電保障能力，并且深入相關新技術的研發與應用，對充換電設施本身要加強運維和網絡服務。

2022年6月，國家發改委、國家能源局、財政部等9個部門聯合發布《“十四五”可再生能源發展規劃》，提出要推動新型儲能規?；瘧?，發揮儲能調峰調頻、應急備用、容量支撐等多元功能，促進儲能在電源側、電網側和用戶側多場景應用；鼓勵儲能為可再生能源發電和電力用戶提供各類調節服務，有序推動儲能與可再生能源協同發展。

一系列政策的出臺，為新能源充電基礎設施與家庭能源系統管理行業的發展提供了方向和動力，故而本項目的實施符合國家產業政策導向。

2、廣闊的市場前景為項目實施提供了可靠保障

近年來，隨著全球新能源汽車市場的規?；l展，國內外充電基礎設施保有量呈現出高速增長的趨勢，根據IEA統計，2016年至2021年，全球公共快充充電樁自7.5萬臺增至56.9萬臺，年均復合增長率達到49.97%；全球公共慢充充電樁數量則由25.6萬臺增至120.8萬臺，年均復合增長率達到36.38%；預計到2025年全球公共充電樁保有量將達到610萬臺～830萬臺，到2030年達到1,620萬臺～2,530萬臺?？梢娢磥硇履茉雌嚦潆姌妒袌鰧⒀永m高速增長態勢，充電樁相關產品市場空間廣闊。另一方面，未來新能源汽車充電樁將向更大容量和更快充電方向發展，超級充電樁的需求將迅速攀升，充電樁“換樁潮”將為充電樁市場帶來持續且強勁的發展動力。

在家庭儲能領域，全球能源危機爆發后海外能源供需失衡、電價飆升，歐洲、美國等主要經濟體居民用電成本不斷提高，在居民能源支出成本高漲之際，分布式光伏+戶用家儲由于其成本低、自主性強、清潔節能等特點快速崛起，需求劇增；EMS能源管理系統可進行對家庭儲能及負載的統一管理，從而在使用側實現降本增效，是對家庭儲能系統的進一步完善升級，預計將在戶用家庭儲能的發展下迎來可觀的增量需求。

綜上所述，本項目所研發的技術均具備良好的應用前景，具有可靠的實施保障。

3、公司具有豐富的研發儲備，為項目實施提供基礎

公司已逐步組建了較為完整全面的研發團隊，建立起穩定的研發和質量保障體系，形成了包含軟件、硬件、設計、測試等職能完整的研發組織架構。在實際研發中，公司團隊在新型設備研發、軟件開發、工藝技術創新、知識產權體系建設、云技術業務創新等方面都取得了眾多成果。在智慧充電檢測領域，公司產品借助車樁兼容技術、安全充電技術、智慧電池檢測技術等核心技術，具有充電更快、電池更安全、車樁兼容性更好及運維成本更低等性能，在市場中擁有良好的聲譽和競爭優勢。截至2022年9月末，公司累計申請境內外專利和軟件著作權共計1,976件，其中發明專利申請666項，實用新型專利申請282項，外觀設計專利申請902項，軟件著作權126項。

自成立以來，公司不斷培養專業技術人才，形成一支高素質的研發團隊，主要研發人員均為碩士以上學歷，技術領域涵蓋電子工程、計算機科學、互聯網工程、工業設計等學科。截至2022年9月末，公司研發人員達1,091人，占公司總人數比例72.30%（不含生產人員），核心技術團隊均具有專業的行業經驗，研發團隊穩定性強。

由此可見，公司具有豐富的研發經驗與優秀的研發人員儲備，為項目的實施提供良好的基礎。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

本次發行募集資金將用于新能源技術研發項目、美國新能源產品生產基地建設項目和補充流動資金，順應行業發展趨勢，符合公司戰略發展規劃，有利于提高公司技術水平和核心競爭力，一方面加強公司新能源汽車與戶用儲能業務的技術積累，另一方面提高公司現有海外充電樁的業務規模，提升新能源汽車充電樁領域業務收入規模。在深化新能源汽車充電儲能業務的同時，縱向拓展家庭儲能領域的能源管理系統業務，從而延伸公司產業鏈。

本次募投項目聚焦的新能源相關業務，順應行業發展趨勢、符合公司發展戰略，系對公司主營業務的拓展和延伸，是公司加強主營業務的重要舉措。通過本次募投項目的實施，將進一步提升公司的市場競爭力，擴大公司生產經營規模，提升公司盈利能力，助力汽車后市場的“新三化”業務升級，加速新能源汽車產業的快速發展。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、公司從事募集資金投資項目在人員方面的儲備情況

公司已逐步組建了較為完整全面的研發團隊，建立起穩定的研發和質量保障體系，研發領域覆蓋汽車智能診斷、檢測主要技術領域，形成了包含軟件、硬件、設計、測試等職能完整的研發組織架構。在實際研發中，公司團隊在新型設備研發、軟件開發、工藝技術創新、知識產權體系建設、云技術業務創新等方面都取得了眾多成果。

公司成立以來不斷培養專業技術人才，形成一支高素質的研發團隊，主要研發人員均為碩士以上學歷，技術領域包括汽車工程、電子工程、計算機科學、互聯網工程、工業設計等學科，全面覆蓋了公司技術和產品各個環節。截至2022年9月末，公司研發人員達1,091人，占公司總人數比例72.30%（不含生產人員），核心技術團隊均具有專業的行業經驗，研發團隊穩定性強。

2、公司從事募集資金投資項目在技術方面的儲備情況

公司高度重視汽車行業數字化、新能源化和智能化的發展趨勢，持續加大在戰略性領域和關鍵性核心技術方面的研發投入。依托于汽車協議及實車測試的技術資源核心優勢，公司在保障傳統業務穩定可持續增長的前提下，全面向新能源業務發力。公司的智慧充電檢測系統產品借助車樁兼容技術、安全充電技術、智慧電池檢測技術等核心技術，具有充電更快、電池更安全、車樁兼容性更好及運維成本更低等性能優勢，產品上市以來陸續拿到北美、歐洲、亞洲等地區多國訂單并逐步實現交付。截至2022年9月末，公司累計申請境內外專利和軟件著作權共計1,976件，其中發明新型專利666項，實用新型專利282項，外觀設計專利902項，軟件著作權126項。

未來，公司將持續保持對核心技術的投入，快速突破并扎實積累電力電子、車樁兼容性、云服務、能源管理等核心技術，助力汽車后市場的新能源化業務升級，加速新能源汽車產業的快速發展。

3、公司從事募集資金投資項目在市場方面的儲備情況

公司專注于汽車智能診斷、檢測分析系統及汽車電子零部件的研發、生產、銷售和服務。經過多年發展與布局，公司已在全球主要銷售區域設立了銷售子公司，銷售網絡已覆蓋北美、歐洲、中國、亞太、南美、IMEA（印度、中東、非洲）等全球70多個國家或地區，初步形成了一體化全球營銷網絡。

公司豐富的海外市場經驗、品牌積累、中國企業的供應鏈優勢以及充電樁產品突出的性能優勢，快速通過了海外多國認證，包括美國UL、CSA、能源之星（Energy Star）認證及歐盟CE、UKCA、MID認證等等，對比同等級MID友商產品，體積降低50-70%，整機成本降低30%，計量誤差度小于0.5%，達到專業電表精度，產品上市后陸續拿到北美、歐洲、亞洲等地區多國訂單并逐步實現交付。未來，新能源業務將繼續對標行業標桿企業，加速切入高質量的國際市場，充分發揮公司的全球化優勢，實現穩定快速增長，致力于成為新能源汽車后市場服務產業的領跑者。

綜上所述，公司本次募集資金投資項目圍繞公司現有主營業務展開，在人員、技術、市場等方面均具有良好基礎。隨著募集資金投資項目的建設，公司將進一步完善人員、技術、市場等方面的儲備，確保項目的順利實施。

五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施

本次發行可能導致投資者的即期回報有所下降，為了保護投資者利益，公司采取以下措施提升公司競爭力，以填補股東回報。

（一）加強募集資金管理，保證募集資金使用規范

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范性文件的要求制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定，公司將積極配合保薦機構和監管銀行對募集資金使用進行檢查和監督，合理防范募集資金使用風險。根據《募集資金管理制度》的規定，本次發行募集資金將存放于董事會指定的募集資金專項賬戶中。公司將積極推進募集資金投資項目，同時，公司將根據相關法規和募集資金管理制度的要求，嚴格管理募集資金使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用。

（二）加快公司主營業務的發展，積極實施公司發展戰略

公司本次募集資金投資項目符合國家產業政策以及相關法律法規，與公司主營業務密切相關，符合公司的實際情況和發展需求，有利于公司拓展業務領域，促進公司業務持續快速發展，項目的實施將進一步提升公司的綜合競爭能力和可持續發展能力。此外，公司建立了完善的戰略管理體系，強化戰略規劃對公司發展的引領作用，同時基于公司的實際情況、行業發展趨勢和市場需求及時高效地制定、優化符合公司實際的發展戰略，為公司提供明確的發展目標和方向，構建可持續發展的戰略領先優勢。

（三）持續完善公司治理水平，提升公司經營管理能力和盈利能力

公司已建立并不斷完善法人治理結構，未來將繼續嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司持續穩定發展提供科學有效的治理結構和制度保障。此外，公司已建立了完善的內部控制體系，將在此基礎上積極地、創造性地研究、優化、提升管理保障能力，完善并強化投資決策程序，進一步提高經營和管理水平，有效控制經營風險，提升公司整體盈利能力。

（四）吸引優秀人才，優化人力資源管理體系，提升管理效率

公司一直高度重視技術人才隊伍及管理人才隊伍的建立，注重內部人才梯隊的建設，吸收培養了大批優秀的行業人才，為公司未來業務發展以及項目實施提供了有力保障。未來，公司將進一步完善人才吸引、激勵和發展體系，最大限度的吸引優秀人才，優化人力資源配置，充分發揮人才優勢，不斷提升管理效率，提高公司的核心競爭力。

（五）完善利潤分配政策，重視投資者回報

公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》（證監會公告[2022]3號）等相關文件以及《公司章程》的規定，發行人董事會已審議通過了《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案》。未來，發行人將嚴格執行公司分紅政策，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，兼顧全體股東的整體利益以及發行人的可持續發展。

公司制定上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、公司董事、高級管理人員以及公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施的承諾

（一）公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員做出如下承諾：

“1、本人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；

4、本人支持由董事會或提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、若公司未來實施股權激勵計劃，本人支持股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、本承諾出具日后至公司本次向特定對象發行股票實施完畢前，若中國證監會、上海證券交易所等監管部門作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足監管部門的該等規定時，本人承諾屆時將按照監管部門的最新規定出具補充承諾；

7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！?/p>

（二）公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的相關承諾

為確保公司本次向特定對象發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，維護中小投資者利益，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：

“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

2、本承諾出具日后至本次向特定對象發行股票發行實施完畢前，若中國證監會等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且本承諾相關內容不能滿足中國證監會等證券監管機構的該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會、上海證券交易所等證券監管機構的最新規定出具補充承諾；

3、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或投資者的補償責任?！?/p>

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

2023年3月9日

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-019

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技股份有限公司

關于變更公司注冊地址及

修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月8日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

一、注冊地址變更情況

公司已于2021年8月收購完成深圳市清華彩虹納米材料高科技有限公司（以下簡稱“彩虹納米”）100%股權以及彩虹納米名下目標物業（彩虹科技大廈）的所有權。為滿足公司經營發展需要，減少公司租賃成本，且更好地利用深圳市南山區科技園的產業集群效應和人才聚集優勢，公司擬將公司注冊地址及辦公場所由“深圳市南山區西麗街道學苑大道1001號智園B1棟7層、8層、10層”變更為“深圳市南山區西麗街道松坪山社區高新北六道36號彩虹科技大樓二層”。

二、《公司章程》修訂情況

基于注冊地址變動情況，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規及規范性文件以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，擬對《公司章程》的相關條款作出以下修訂：

上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。除上述條款修訂，《公司章程》其他條款保持不變。

本次修訂《公司章程》尚需提請公司股東大會審議。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述變更涉及的工商變更登記、章程備案等事宜。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會

2023年3月9日

證券代碼：688208 證券簡稱：道通科技 公告編號：2023-020

轉債代碼：118013 轉債簡稱：道通轉債

深圳市道通科技股份有限公司

關于召開2023年第一次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年3月27日 14點00分

召開地點：深圳市南山區西麗街道松坪山社區高新北六道36號彩虹科技大樓6層公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年3月27日

至2023年3月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2023年3月8日召開的第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監事會第二十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年3月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2023年3月24日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

（二）登記地點

深圳市道通科技股份有限公司董事會辦公室（深圳市南山區西麗街道松坪山社區高新北六道36號彩虹科技大樓2層）

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年3月24日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

（下轉B54版）

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深圳市道通科技股份有限公司 第三屆監事會第二十四次會議決議公告 2023-03-09

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