第一節 重要提示

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司母公司未分配利潤-76,241,435.40元，公司沒有可供分配的利潤。同時為保障公司正常生產經營，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，綜合考慮公司長期發展和短期經營實際，根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，擬定2022年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本或其他形式的分配。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

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2 報告期公司主要業務簡介

（一）電線電纜

電線電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現電磁能量轉換所不可或缺的一大類電工產品，是電氣化、信息化社會中重要的基礎性配套產業，被稱為國民經濟的“血管”與“神經”，與國民經濟發展密切相關。具有用途廣泛、品種繁多、門類齊全等特點。其產品廣泛的應用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽車、船舶及航空航天等各個領域。

電線電纜行業上游主要為銅、鋁、光纖、絕緣塑料、橡膠等原材料生產行業，原材料占電線電纜總成本的比重在80%以上，其中銅和鋁更是占到電線電纜成本的70%以上，因此原材料價格的波動對行業毛利率的影響較為明顯。銅和鋁屬于大宗商品，供應充足，但價格波動較大，資金實力較強的企業可以通過對銅、鋁進行套期保值操作規避原材料價格波動的風險。

線纜下游主要是電力、通信、軍工、民用航空、新能源發電及機械自動化裝備等行業。行業內企業根據下游客戶的訂單要求，進行產品開發、設計和試驗，并經過一系列測試后進行批量供貨，提供產品配套和技術支持等全面服務。電線電纜行業與下游行業的發展密切相關，國家關于電網建設和改造、信息網絡建設、軍費開支、民用航空工業發展、新能源電力裝機、工業自動化進程的變化直接決定了本行業未來的發展狀況和市場需求。

在我國，近年來，隨著國內經濟的穩步增長，工業化、城鎮化進程的不斷推進，“一帶一路”倡議的不斷落實，以及“補短板、強弱項、優布局、提品質”等宏觀政策保障城鎮基礎設施建設的持續投入，帶動電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車、建筑、新能源以及船舶等行業快速發展。尤其是智能輸配電網建設與特高壓網架建設投資不斷加大，促進我國電線電纜行業實現了高效發展。如今，電線電纜行業已經成為我國國民經濟中的第二大配套產業，年銷售收入規模達萬億以上。截止到報告期末，我國電線電纜生產企業數量有10000余家，其中規模以上（年產值2000萬元以上）企業數量有4000余家，行業內75%以上的企業為中小企業，沒有一家企業具有絕對的龍頭優勢。但是，行業內頭部企業依托自主創新與技術進步，在部分領域已經達到世界先進水平，國際競爭力和綜合實力已經躍居世界前列。根據亞太線纜產業協會和線纜信息研究院發布的《2021年全球線纜產業最具競爭力企業20強》榜單，其中中國企業上榜達11家。

雖然我國電線電纜行業規模位居世界前列，但相比歐美日等發達國家，產品同質化嚴重，多以中低端常規線纜產品為主，且選用技術趨同，行業內企業競爭激烈，行業集中度相對較低。國內行業前十名企業的市場占有率不足10%，而美國前十名電線電纜企業占其國內市場份額達70%以上，日本前七名電線電纜企業占其國內市場份額達65%以上，法國前5名電線電纜企業占其國內市場份額達90%以上。

近年來，隨著我國電線電纜行業結構調整的持續深入，電線電纜企業之間洗牌整合步伐加快，未來我國電線電纜行業集中度將逐步提升，頭部企業的先發優勢和規模效應將愈發明顯。

（二）新能源行業

近年來，以風電、光伏為代表的新能源持續快速發展，引領全球能源轉型。在技術創新規?；茝V應用等聯合作用下，光伏、風電項目開發建設成本持續降低，新能源電價補貼逐步實現平穩退坡，部分地區已經具備了平價上網的條件。2022年，我國陸續出臺多項政策支持新能源發展，二氧化碳排放力爭達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。風電和光伏行業正迎來發展的新紀元。

海上風電方面：

海上風電已經在多國的零碳路徑中處于至關重要的位置，能源危機和俄烏沖突讓各國政府更加認識到能源安全的重要性?！?022全球海上風電報告》預計2022-2030年間全球將新增260GW的海上風電容量，到這個十年末（2030年）全球累計海上風電并網容量將達到316GW。到2031年的累計裝機容量將突破370GW。預計2030年全球累計漂浮式海上風電裝機將達到18.9GW，其中11GW將分布在歐洲，5.5GW在亞洲，其余部分在北美。根據英國、荷蘭、德國等國家發布的2030年海上風電的發展目標統計，目前歐洲地區海上風電的規劃項目總容量已超過107GW。

受我國沿海氣候影響，我國中大型海風項目的建設周期需2-3年，個別小型項目可在1-2年內完成。由于2021年是國補的最后一年，2019年的海風招標體量龐大，達15.6GW，同比增長225%。海風招標加速重啟，規模創新高。進入2022年，隨著地方補貼的出臺，以及風機大型化加速，帶動海風項目收益率提升，需求趨勢向好；招標規模創歷史新高，裝機需求明確。根據不完全統計，2022年我國海上風電招標規模達25GW（含框架競標），為歷史新高且同比大幅增長。截至2022年，我國沿海省市已發布“十四五”海上風電發展規劃，整體規劃新增裝機規模有望突破55GW，2021-2022年我國海風新增裝機約21GW，對應2023-25年裝機規模約34GW?？紤]到部分地區相關海風項目已實現平價上網，海風降本超預期，再結合廣東、山東、浙江等地區已出臺地補政策支持海風建設，預計海風需求以及新增裝機或超過沿海地區規劃規模，2023-2025年我國海風新增裝機規模有望超40GW，2023年在行業充沛的招標量下，新增裝機規模有望達10GW，同比實現翻倍增長，中長期發展空間廣闊。

海纜是海上風電項目建設的重要組成部分，海纜對耐腐蝕、抗拉耐壓、阻水防水等性能要求更高。與陸纜相比，海纜鋪設于海底，水下情況復雜，需要承受較大水壓，因此必須具有良好的阻水和機械性能，防止水分滲透導致海纜發生故障，也需要具備良好的機械性能為，此外海纜還需具有防腐蝕、防海洋生物的能力，保障壽命。目前，海纜占據海上風電總投資規模10%-12%。未來海底電纜價值占比有望進一步提升。隨著風電場規模的擴大，海底電纜價值占比呈上升趨勢。一方面，規模增大使得遠端風電機組與海上升壓站的距離增加，場內海纜投資上升；另一方面，規模擴大使得送出海纜所能承受的容量達到極限，需視規模增加送出海纜的回數，增加了送出海纜的投資。預計全國海纜系統市場空間持續增長，至2025年可達385億元。

光伏方面

光伏作為可再生能源的主要電力方式，將在實現碳中和的各類領域和場景中扮演關鍵角色。隨著光伏行業技術不斷進步和度電成本的下降，過去十年全球范圍內的光伏度電成本降幅超過90%，與風電、天然氣、煤電及核電相比，降幅最大，光伏發電全球最低中標電價已達到1.04美分/KWh，裝機規模達到GW級的國家數量已由2010年的3個大幅增長至16個，預計未來范圍還將進一步擴大。目前光伏發電已在全球很多國家和地區成為最具競爭力的電力能源。

根據是否與公共電網相連，光伏發電系統主要分為獨立光伏發電系統（離網式光伏發電系統）和并網光伏發電系統。其中，并網光伏發電系統根據建設規模及方式的不同，可進一步分為集中式光伏發電系統以及分布式光伏發電系統。分布式光伏系統是指在用戶場地附近建設，一般接入低于35kV及以下電壓等級的電網，所發電以就地消納為主，且在配電系統平衡調節為特性的光伏發電設施。分布式光伏主要用于戶用、工商業建筑屋頂，具有投資小、建設快、占地面積小、政策支持力度大等特點。

近年來，以“就地開發、就近利用”為主要特征的分布式光伏發電快速發展，裝機總規模不斷擴大。隨著“雙碳”行動方案的實施和“整縣開發試點”工作的推進，分布式光伏發電將快速發展。目前光伏發展由補貼驅動"向“需求驅動”挺進，進入平價階段，逐步擺脫對財政補貼的依賴，實現市場化發展，行業配套政策不斷完善。市場化電價環境將助力以光伏建筑一體化(BIPV)為代表的分布式光伏發展整合資源，實現集約開發。

我國分布式光伏發展較快，2015年的分布式光伏裝機容量僅606萬千瓦，目前已突破1億千瓦，從結構來看，分布式光伏裝機容量占總光伏裝機的比例從2015年的14%提升至35%以上。預計未來我國分布式占比有望加速提升。近年來，國家發布了《廣東、廣西、海南?。▍^）分布式光伏發電項目并網指引》《戶用光伏建設運行指南（2022年版）》《關于印發加快農村能源轉型發展助力鄉村振興的實施意見的通知》等一系列政策支持分布式光伏產業的發展，分布式光伏產業的發展前景巨大。

（三)航空航天電纜行業

航空高性線纜是性能最優越、安全性最高的線纜產品之一，要求線纜保證高度可靠性、重量輕、耐溫高和耐磨性好等特點，此外還應能夠耐燃料油、潤滑油和其他化學溶劑等，對材料以及制造要求極高。我國軍用飛機保有量與美國存在較大差距，“十四五”期間將加速列裝。同時，以四代機為主的結構性升級換裝也將為軍用航空航天線纜帶來巨大的市場增量空間。自20世紀70年代以來，軍用無人機越來越頻繁地出現在局部戰爭中，基于其廣泛的應用前景、深遠的戰略意義以及成本低等先天優勢，各軍事強國紛紛加大對無人機的研制和采購力度。按照無人機采購金額占比1%，軍用線纜在無人機整機價值量占比1%進行測算，“十四五”期間我國軍用無人機線纜的市場空間有望達到7.7億元。除了軍用飛機外，民用飛機對航空線纜也有巨大需求。根據中國商飛發布的《2020-2039年民用飛機市場預測年報》，中國航空市場將接收50座以上客機8,725架。2022年國產大飛機C919已開始進行100小時驗證飛行，2023年有望投入運營。假設C919達到年產100架的能力，整個“十四五”期間交付370架，按每公里8.1萬元測算，單機航空線纜價值量約為470萬元，“十四五”期間C919合計牽引的航空線纜需求約為17.39億元。

(四)通信行業

2021年，我國通信業整體呈現穩中向好運行態勢，行業持續向高質量方向邁進。智慧城市、工業互聯網、云計算等新業務成為增長第一引擎，5G等新型信息基礎設施加快構建，行業融合應用加快創新，在服務民生、支撐企業數字化轉型等方面發揮了重要作用。

2022年是公司發展歷程中充滿考驗、極不平凡的一年。公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接黨的二十大、學習宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，全面落實“三個確?！惫ぷ饕?，圍繞推進高質量發展，持續打好“四大硬仗”，使企業發展質態和發展后勁得到明顯增強。公司全力聚焦企業經營發展，團結一心，攻堅克難，大力推進技術創新和轉型升級，建立健全企業創新體系，加大海纜、特種光纖、電纜附件和高分子材料等領域的技術研發和市場開拓，是企業的核心競爭力得到了切實提升。

1.主體市場、三重項目取得新業績

公司將電力行業作為業績的基本支撐，組織精干力量攻堅突破，股份母公司共取得電力行業排產合同24.2億元。特別是在國網、南網、電力三產和發電企業開拓上，中標量及合作規模穩居行業前列。三重市場開拓上，成功中標中冶賽迪兩年度框架7億元，與中石化、魯西化工、山東聯盟化工、保利協鑫、中建八局、中建三局、赤峰啟輝鋁業等一批重點戰略客戶簽訂年度框架，中電三韓國SK動力電池、廣汕鐵路、鐵伊鐵路、揚農化工、江蘇園藝博覽會、金雞湖隧道、合肥長鑫、北京世紀互聯、長江存儲等一批重大項目的捷報頻傳，并成功為2022年北京冬奧會、香港方艙醫院、上海方艙醫院等提供電纜物資保障，贏得廣泛好評。

2.新能源市場獲得新突破

在國家戰略引導下，公司8月份組建新能源項目部，強化新能源項目及相關設備廠家開發。積極與相關設計院所、風機廠進行互動交流，短短四個月時間取得訂單2.3億元，成功開發明陽風電、中車風電、安徽中鑫富能等多家新客戶，中標中國電建北京勘測院遼寧清原抽水蓄能電站、國家電投五凌電力黎平縣光伏電站、江蘇日出東方灌南光伏等過千萬的新能源項目。

3.專項市場獲得新成就

裝備市場方面。公司成功推進與振華重工戰略合作，成功開發中國電信、北京世紀互聯等戰略客戶，電氣裝備、航空航天、通訊裝備等裝備類客戶取得排產訂單5.71億元。

核電市場，成功獲上海核工程研究設計院有限公司（國和一號1/2號機組）兩千多萬元訂單，并成為國電投核電供應鏈唯一電纜企業成員。

航空航天市場，成功服務了ARJ21、C919、AG600等機型，完成了一飛院、601所和洪都650所等10多個項目的研發和市場推廣工作，形成新產品銷售額2100余萬元。

在研制高速飛車全尺寸試驗線高壓串接電纜、零磁通鉸鏈電纜和電氣集成模組過程中，公司成功攻克中低壓薄壁低真空適應性脈沖電纜的技術難題，為世界領先、中國首創的超高速低真空管道磁浮交通系統全尺寸試驗線的首次超導航行試驗的成功做出了貢獻。

4.防范貨款風險取得新成效

公司克服市場疲軟等不利影響，優化合同結算方式，不斷調整客戶結構，搶抓貨款回籠。截至12月底，股份母公司在外貨款23.6億元，比年初29.03億元減少5.37億元，下降18.5%。逾期一年以上貨款4993.85萬元，比年初6605.78萬元減少1611.93萬元，下降24.4%。公司組織力量對重點疑難貨款開展非常規清收，清回疑難貨款近1.5億元。股份母公司在外貨款占比，從年初21.46%下降到目前的17.27%。尤其是12月份，實現回籠15.3億元，超預期完成任務，公司現金流情況持續改善，在外貨款風險不斷降低。

5.數智化建設取得新進展

2022年公司完成中壓制造部MES再提升的軟件開發計劃，計劃下達、排程管理、報工管理的電子化率已達90%，實現生產全過程可追溯；法務管理平臺、運行比價平臺、產品發貨車輛排隊叫號系統均已上線試運行；大數據中心項目、云桌面項目均已正式啟動；數智化財務建設項目有望2023年二季度建成并投入使用，將極大的提升工作效率。寶勝海纜成功獲評2022年江蘇省智能制造示范工廠，寶勝股份順利通過了工信部兩化融合管理體系AAA級認證。

6.企業品牌建設取得新提升。

寶勝股份連續13年入圍財富中國500強，連續9年入選中國電線電纜產業競爭力企業“十強”，連續3年被評為全球線纜行業最具競爭力企業“十強”，并成功入選亞洲品牌500強、中國能源（集團）500強、中國機械行業500強。公司在行業中的知名度、美譽度進一步提升，主營電線電纜營收規模穩居行業前列。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元  幣種：人民幣

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3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元  幣種：人民幣

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季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用  √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用  □不適用

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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

□適用  □不適用

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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2022年，公司緊緊圍繞機載系統決策部署，強化責任目標落實，扎實推進提質增效、節本降耗、風險管控等一系列工作，企業經營業態全面向好。公司全年實現營業收入414.82億元，比去年同期下降3.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,464.94萬元，同比扭虧為盈。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用  √不適用

證券代碼：600973         證券簡稱：寶勝股份    公告編號：2023-007

寶勝科技創新股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月11日以傳真、電子郵件及專人送達等方式向公司全體董事、監事及高級管理人員發出了召開第八屆董事會第二次會議的通知。2023年3月14日上午10:30，第八屆董事會第二次會議在寶勝會議中心1號接待室召開。會議應到董事11名，實到董事11名，董事馬永勝先生、張航先生、盧之翔先生，獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生以通訊方式參加表決。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長生長山先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

會議就以下事項進行審議：

一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年度總經理工作報告》。

二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年度董事會工作報告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

三、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年度財務決算報告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

四、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年度利潤分配預案》。

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司母公司未分配利潤-76,241,435.40元，公司沒有可供分配的利潤。同時為保障公司正常生產經營，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，綜合考慮公司長期發展和短期經營實際，根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，擬定2022年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本或其他形式的分配。

公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意見如下：

公司董事會擬定的2022年度不進行利潤分配的預案是基于公司穩定經營和資金需求考慮，為了保障公司可持續發展和全體股東的長遠利益，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們對公司2022年度不進行利潤分配的預案予以認可，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

五、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2023年度生產經營計劃》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

六、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年年度報告及摘要》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

七、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于公司2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》。

公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生事前對本議案進行了審查，同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發表獨立意見如下：

公司本次日常關聯交易的預計，是根據公司業務發展的實際需求，交易定價合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償的原則，符合中國證監會、上海證券交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生影響；我們一致同意本次日常關聯交易預計事項。

關聯董事生長山先生、宋宇峰先生、閆修輝先生、馬永勝先生、張航先生回避表決。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

八、會議11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬情況及2023年度薪酬標準的議案》。

公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意見如下：

公司對經營者實行與企業經營成果掛鉤的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。我們同意公司董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬及2023年薪酬標準。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

九、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于公司申請銀行貸款授信額度的議案》。

同意公司及子公司向銀行等金融機構，申請總額不超過2,770,000.00萬元的授信額度，用于公司固定資產貸款、流動資金貸款、開信用證、保函、銀行承兌匯票、貿易融資等用途，保證現有生產經營工作及項目建設的順利開展。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于對子公司擔保預計及授權的議案》。

同意公司擬對3家全資子公司及4家控股子公司提供總額不超過人民幣234,870.00萬元的擔保。其中對全資子公司提供的擔?？傤~不超過人民幣176,920.00萬元，對控股子公司提供的擔?？傤~不超過人民幣57,950.00萬元。擔保內容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿易融資、保函擔保、履約擔保等金融擔保方式。

公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意見如下：

本次公司為子公司擔保額度預計和授權的事項，符合子公司經營發展的實際需求，公司為子公司提供擔保風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有利于子公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《公司2022年度社會責任報告》。

十二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意見如下：

經核查，2022年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

十三、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《公司2022年度內部控制自我評價報告》。

公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表獨立意見如下：

公司根據監管政策規定和結合自身經營需求，建立健全了內部控制體系，法人治理結構完善有效，內部控制組織機構設置合理，公司的內部控制體系已覆蓋了公司所有業務流程、子公司、各部門以及分支機構，涵蓋了事前防范、事中監控、事后檢查的環節，內部控制總體上是有效的。

公司《2022年度內部控制自我評價報告》的形式、內容均符合有關法律、法規、規范性文件的要求，客觀、真實的反映了公司內部控制情況。公司對內部控制存在的問題，制定了有效的整改措施，保障了公司內部控制制度的貫徹執行。

十四、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期為一年。并提請公司股東大會授權公司管理層決定其報酬。

公司獨立董事王躍堂先生、路國平先生、張利軍先生和裴力先生發表了事前認可意見和獨立意見如下：

大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，很好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任與義務，對于繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構無異議。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十五、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

十六、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

公司決定于2023年4月28日下午15:00在公司辦公樓1號會議室召開2022年年度股東大會現場會議。

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇二三年三月十五日

證券代碼：600973 證券簡稱： 寶勝股份  公告編號：2023-008

寶勝科技創新股份有限公司

第八屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月11日以傳真、電子郵件及專人送達等方式向公司全體監事發出了召開第八屆監事會第二次會議的通知及相關議案等資料。2023年3月14日下午15：30，第八屆監事會第二次會議在寶應縣蘇中路1號公司寶勝會議中心會議室召開，會議應到監事5名，實到監事 5名。會議由監事會主席戚俠先生主持。會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

會議就以下事項進行審議：

一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年度監事會工作報告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年度財務決算報告》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

三、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年年度報告及摘要》。

公司監事會對董事會編制的公司2022年度報告進行了認真審核，并提出如下的審核意見：

1、公司2022年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》以及公司內部管理制度的相關規定；

2、公司2022年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、監事會在提出本意見前，未發現參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

四、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《2022年度利潤分配預案》。

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司母公司未分配利潤-76,241,435.40元，公司沒有可供分配的利潤。同時為保障公司正常生產經營，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，綜合考慮公司長期發展和短期經營實際，根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，擬定2022年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本或其他形式的分配。

監事會認為公司2022年度利潤分配預案符合有關法律法規和《公司章程》的規定，充分考慮了公司2022年度經營狀況及公司可持續發展等因素，符合公司全體股東的利益。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于公司2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》。

監事會認為：公司本次預計的與上述關聯方間的日常關聯交易符合公司正常生產經營需要，關聯交易定價遵循市場公允原則，且關聯交易事項的審議及決策程序符合有關法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意本次預計日常關聯交易事項。

關聯監事戚俠先生、王學柏先生回避表決。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

六、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬情況及2023年度薪酬標準的議案》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

七、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《公司2022年度內部控制自我評價報告》。

監事會認為：公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況，內部控制制度執行情況良好，符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內控制度管理的規范要求，對公司2022年度內部控制自我評價報告無異議。

八、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

九、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

監事會認為：大信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，很好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任與義務，對于繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構無異議。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

特此公告！

寶勝科技創新股份有限公司監事會

二〇二三年三月十五日

證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份  公告編號：2023-009

寶勝科技創新股份有限公司

關于2022年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本或其他形式的分配。

●本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

一、公司利潤分配方案內容

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司母公司未分配利潤-76,241,435.40元。經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，公司擬定2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本或其他形式的分配。本次利潤分配預案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

二、2022年度不進行利潤分配的情況說明

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司母公司未分配利潤-76,241,435.40元，公司沒有可供分配的利潤。同時為保障公司正常生產經營，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，綜合考慮公司長期發展和短期經營實際，根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，擬定2022年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的決策程序

1、董事會意見

2023年3月14日，公司召開第八屆董事會第二次會議審議通過了《2022年度利潤分配預案》，同意將本次利潤分配預案提交公司2022年度股東大會審議。

2、公司獨立董事意見

獨立董事認為，公司董事會擬定的2022年度不進行利潤分配的預案是基于公司穩定經營和資金需求考慮，為了保障公司可持續發展和全體股東的長遠利益，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們對公司2022年度不進行利潤分配的預案予以認可，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

3、監事會意見

2023年3月14日，公司召開第八屆監事會第二次會議，審議通過了《2022年度利潤分配預案》，公司2022年度利潤分配預案符合有關法律法規和《公司章程》的規定，充分考慮了公司2022年度經營狀況及公司可持續發展等因素，符合公司全體股東的利益。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇二三年三月十五日

證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份  公告編號：2023-012

寶勝科技創新股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023

年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、公司2022年度日常經營關聯交易執行情況及2023年度的預計情況

（一）日常關聯交易概述

寶勝股份及其控股子公司根據生產經營需要，2023年度預計與實際控制人中國航空工業集團有限公司及其下屬子公司和部分參股公司、公司母公司寶勝集團有限公司及其子公司發生日常關聯交易的總金額為57,860.00萬元，2022年度公司與上述關聯方實際發生的同類日常關聯交易總金額為46,266.44萬元。

2023年3月14日，公司召開第八屆董事會第二次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事生長山先生、宋宇峰先生、閆修輝先生、馬永勝先生、張航先生回避表決，該事項尚需提交2022年年度股東大會批準，關聯股東需回避表決。

（二）2022年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

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（三）2023年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

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二、關聯方和關聯關系介紹

（一）寶勝集團有限公司

寶勝集團有限公司（以下簡稱“寶勝集團”）為公司控股股東，其實際控制人為中國航空工業集團有限公司，基本情況如下：

法定代表人：生長山

注冊資本：80,000萬元

住所：寶應縣城北一路1號

主營業務：普通貨運,大型物件運輸。承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員,變壓器、箱式變電站、開關柜、母線槽、橋架的制造,服裝加工,化工產品、金屬材料的銷售,自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

寶勝集團現持有公司31.90%的股份，是公司的第一大股東，符合《股票上市規則》第10.1.3第（一）項規定的關聯關系情形。

寶勝集團經濟效益和財務狀況良好，不會形成公司的壞賬損失。

（二）中國航空工業集團有限公司

中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業集團”）為公司的實際控制人，其基本情況如下：

法定代表人：譚瑞松

注冊資本：6,400,000萬元

住所：北京市朝陽區曙光西里甲5號院19號樓

主要經營業務：經營國務院授權范圍內的國有資產;軍用航空器及發動機、制導武器、軍用燃氣輪機、武器裝備配套系統與產品的研究、設計、研制、試驗、生產、銷售、維修、保障及服務等業務;金融、租賃、通用航空服務、交通運輸、醫療、工程勘察設計、工程承包與施工、房地產開發等產業的投資與管理;民用航空器及發動機、機載設備與系統、燃氣輪機、汽車和摩托車及發動機（含零部件）、制冷設備、電子產品、環保設備、新能源設備的設計、研制、開發、試驗、生產、銷售、維修服務;設備租賃;工程勘察設計;工程承包與施工;房地產開發與經營;與以上業務相關的技術轉讓、技術服務;進出口業務;船舶的技術開發、銷售;工程裝備技術開發;新能源產品的技術開發。（企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

航空工業集團是公司的實際控制人，符合《股票上市規則》第10.1.3第（一）項“直接或者間接控制上市公司的法人或其他組織”的規定的關聯關系情形。

航空工業集團經濟效益和財務狀況良好，不會形成公司的壞賬損失。

（三）寶勝系統集成科技股份有限公司

寶勝系統集成科技有限公司（以下簡稱“寶勝系統集成”）為寶勝集團的控股子公司，其基本情況如下：

法人代表人：吳建平

注冊資本：10,000萬元

住所：寶應縣氾水鎮工業集中區

主營業務：建筑工程、鋼結構、機電工程科技開發及系統集成；建筑工程、電力工程、市政公用工程、通信工程、機電工程施工總承包；起重設備安裝工程、電子與智能化工程、消防設施工程、橋梁工程、鋼結構工程、建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程、城市及道路照明工程、鐵路電氣化工程、機場場道工程、特種工程專業承包；鋼結構及各種金屬構件的設計、制造、銷售、安裝；綠化工程設計、施工；房地產開發、銷售；電力工程設計、安裝；輸變電工程、機電設備安裝；新能源電站設計、制造、銷售、安裝、投資、運營；承裝、承修、承試電力設施，輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；智能立體停車系統設計、安裝、技術服務；機械式停車設備制造、銷售、安裝、維修、改造、運營；蒸壓加氣混凝土砌塊、板材（ＡＬＣ板）及新型建筑材料的研發、生產、安裝、銷售；電線、電纜集成銷售；機電設備、建筑材料、電氣產品及成套、消防設備的銷售，建筑智能化弱電設備的開發、銷售及工程承包；腳手架設計、制造、銷售、租賃；智能家俱設計、制造、集成服務及家俱的板材、五金件材料的加工銷售；自營和代理各類商品的進出口業務，但國家限定企業或禁止進出口的商品除外。建設工程設計；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

寶勝系統集成為寶勝集團的控股子公司，符合《股票上市規則》第10.1.3第（二）項“由上述第（一）項直接或者間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”的規定關聯關系的情形。

寶勝系統集成經濟效益和財務狀況良好，不會形成公司的壞賬損失。

（四）江蘇寶勝建筑裝璜安裝工程有限公司

江蘇寶勝建筑裝璜安裝工程有限公司（以下簡稱“寶勝裝璜”）為寶勝集團的全資子公司，其基本情況如下：

法人代表人：花飛

注冊資本：2,400萬元

住所：寶應縣城北一路1號

主營業務：房屋建筑工程施工總承包；裝飾裝潢工程、水電安裝工程、綠化工程、市政公用工程、消防設施工程、樁基工程施工；水暖器材銷售；房地產開發與銷售；物業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：對外承包工程；土石方工程施工；園林綠化工程施工；工程管理服務；市政設施管理；城市綠化管理；花卉綠植租借與代管理；水資源管理；環境衛生公共設施安裝服務；住宅水電安裝維護服務；建筑物清潔服務；水土流失防治服務；灌溉服務；土地整治服務；專業設計服務；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

寶勝裝璜為寶勝集團的全資子公司，符合《股票上市規則》第10.1.3第（二）項“由上述第（一）項直接或者間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”的規定關聯關系的情形。

寶勝裝璜效益和財務狀況良好，不會形成公司的壞賬損失。

（五）江蘇寶勝物流有限公司

江蘇寶勝物流有限公司（以下簡稱“寶勝物流”）為寶勝集團的全資子公司，其基本情況如下：

法人代表人：王學明

注冊資本：2,900萬元

住所：寶應縣寶應大道1號

主營業務：道路普通貨物運輸,大型物件運輸;二類汽車維修服務（大型貨車、小型車輛）;貨物配送、聯運、倉儲、包裝、搬運、裝卸以及相關的物流信息咨詢服務;國際貨物運輸代理;貨物專用運輸（集裝箱）;國內貨物運輸代理;承辦海運、陸運、空運、快遞進出口貨物的國際運輸代理業務（包括:攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱結算運雜費、報關、報檢、代辦保險及有關國際代理業務）;汽車銷售;房屋租賃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

一般項目:裝卸搬運和運輸代理業（不包括航空客貨運代理服務）;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;港口貨物裝卸搬運活動;無船承運業務;船舶港口服務;供應鏈管理服務;運輸貨物打包服務;倉儲設備租賃服務;從事國際集裝箱船、普通貨船運輸;集裝箱租賃服務;機動車修理和維護;海上國際貨物運輸代理（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

寶勝物流為寶勝集團的全資子公司，符合《股票上市規則》第10.1.3第（二）項“由上述第（一）項直接或者間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”的規定關聯關系的情形。

寶勝物流效益和財務狀況良好，不會形成公司的壞賬損失。

三、關聯交易主要內容和定價政策

上述關聯交易為公司日常經營行為，以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價。市場價格以產品銷售地或提供服務地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）關聯交易目的

以上關聯交易均屬于公司的正常業務范圍，有利于充分利用關聯方擁有的資源和優勢，有利于公司主營業務的開展；通過專業化協作，實現優勢互補和資源合理配置，降低公司運營成本，提高公司運營效率，有利于維持公司及控股公司生產經營穩定及追求經濟效益最大化，存在交易的必要性。

（二）關聯交易對公司的影響

公司的關聯交易符合相關法律、法規及規范性的規定，雙方的交易行為是在市場經濟的原則下公開合理地進行，以達到互惠互利的目的。上述關聯交易均為保證公司正常生產經營所必需發生的交易，有利于公司經營持續穩定發展。關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及非關聯股東的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事發出了對公司關聯交易事項的事前認可函：我們認為公司對2023年度日常關聯交易的預計，交易價格均參照市場價格確定，沒有對上市公司獨立性構成影響，符合公平、公正、公開的原則，符合中國證監會和上交所的有關規定，未發現存在有侵害中小股東利益的行為和情況，且有利于公司業務的發展。

獨立董事意見：公司本次日常關聯交易的預計，是根據公司業務發展的實際需求，交易定價合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償的原則，符合中國證監會、上海證券交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營能力產生影響，我們一致同意本次日常關聯交易預計事項。

六、備查文件

（一）獨立董事發表的事前認可及獨立意見

（二）第八屆董事會第二次會議決議公告

（三）第八屆監事會第二次會議決議公告

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇二三年三月十五日

證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份  公告編號：2023-013

寶勝科技創新股份有限公司

關于對子公司擔保預計及授權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人：寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）的3家全資子公司及4家控股子公司。

●擔保金額：本公司預計對3家全資子公司及4家控股子公司提供總額不超過人民幣234,870.00萬元的擔保。

●截至本公告之日，本公司對子公司實際提供的擔?？偨痤~為人民幣109,769.62萬元。

●本次擔保是否有反擔保：無。

●對外擔保逾期的累計數量：無。

●本次擔保尚需提交股東大會審議批準。

一、擔保情況概述

公司為幫助子公司獲得資金支持，滿足各子公司日常經營和發展的資金需求，提高融資效率、降低融資成本，公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于對子公司擔保預計及授權的議案》，本公司董事會同意向3家全資子公司及4家控股子公司提供擔保，上述事項尚需提交公司股東大會審議批準。具體事項如下：

1.擔保授權的擔?？傤~為人民幣234,870.00萬元，其中對全資子公司提供的擔?？傤~不超過人民幣176,920.00萬元，對控股子公司提供的擔?？傤~不超過人民幣57,950.00萬元。擔保內容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿易融資、保函擔保、履約擔保等金融擔保方式。

2.本公司提供擔保的方式為保證擔保。

3.本次擔保授權下對全資子公司提供的擔保額度和對控股子公司提供的擔保額度之間不能相互調劑使用。

4.擔保授權有效期自股東大會批準之日起，至2023年度股東年會召開之日止。

5.本次擔保額度具體情況如下：

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二、被擔保人基本情況

擔保授權下的被擔保人有關的基本信息和2022年度基本財務數據如下：

1、東莞市日新傳導科技有限公司（以下簡稱“日新傳導”）

注冊資本：16,800萬元；

注冊地址：東莞市橋頭鎮東部工業園橋頭園區；

法定代表人：房權生；

經營范圍：研發、產銷:特種線纜、電器材料、高溫氟硅塑料、電子電器配件、溫度控制器、多媒體數字接口產品、航空線束、軍工線纜、電力電纜、新能源線纜、連接器、充電樁、充電槍、充電插座、線纜連接器、汽車電子配件、電子產品、電線電纜用導體、銅制品、鋁制品（不含冶煉）;電線束加工;固體廢物處置;貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）;道路普通貨運（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至2022年12月31日，日新傳導資產總額為77,745.09萬元，2022年度實現營業收入82,082.53萬元，實現凈利潤3,929.65萬元。

日新傳導系公司的全資子公司。

2、寶勝高壓電纜有限公司（以下簡稱“寶勝高壓”）

注冊資本：50,000萬元；

注冊地址：江蘇省寶應縣城北一號；

法定代表人：施云峰；

經營范圍：開發、設計、生產、安裝電纜和電纜系統產品,銷售本公司自產產品;從事本公司自產產品以及同類產品的批發和進出口;并提供相關技術咨詢和服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至2022年12月31日，寶勝高壓資產總額為112,698.80萬元，2022年度實現營業收入108,832.23萬元，實現凈利潤1,406.47萬元。

寶勝高壓系公司的全資子公司。

3、江蘇寶勝精密導體有限公司（以下簡稱“精密導體”）

注冊資本：11,147.88萬元；

注冊地址：寶應經濟開發區北園路寶勝科技城；

法定代表人：孫愛軍；

經營范圍：銅制品、鋁制品（不含冶煉）制造、銷售;廢物綜合處置利用;自營和代理各類商品的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品除外。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至2022年12月31日，精密導體資產總額為98,929.68萬元，2022年度實現營業收入1,587,727.59萬元，實現凈利潤132.51萬元。

精密導體系公司的全資子公司。

4、寶利鑫新能源開發有限公司（以下簡稱“寶利鑫”）

注冊資本：16,538.58萬元；

注冊地址：江蘇省揚州市廣陵區創業路20號1-109室；

法定代表人：梁田；

經營范圍：許可項目：城市生活垃圾經營性服務；建設工程施工；特種設備制造；危險廢物經營；電氣安裝服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：合同能源管理；以自有資金從事投資活動；光伏設備及元器件銷售；光伏設備及元器件制造；節能管理服務；智能機器人的研發；智能機器人銷售；生活垃圾處理裝備銷售；生活垃圾處理裝備制造；農村生活垃圾經營性服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；電力行業高效節能技術研發；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；電機制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能輸配電及控制設備銷售；農林牧漁業廢棄物綜合利用；水污染治理；畜禽糞污處理利用；熱力生產和供應；工程管理服務；新興能源技術研發；環境保護專用設備銷售；能量回收系統研發；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；電池制造；電池銷售；蓄電池租賃；建筑工程機械與設備租賃；特種設備銷售；機械設備研發；機械設備銷售；新能源汽車整車銷售；人工智能行業應用系統集成服務；大數據服務；信息系統運行維護服務；太陽能發電技術服務；風電場相關裝備銷售；海上風電相關裝備銷售；海上風電相關系統研發；風電場相關系統研發；物聯網設備銷售；智能無人飛行器銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2022年12月31日，寶利鑫資產總額為57,018.46萬元，2022年度實現營業收入10,931.85萬元，實現凈利潤1,017.61萬元。

寶利鑫系公司的控股子公司,公司持有其72.0318%股權

5、中航寶勝（四川）電纜有限公司（以下簡稱“寶勝四川公司”）

注冊資本：42,833.47萬元；

注冊地址：四川綿竹江蘇工業園泰州路2號；

法定代表人：仇家斌；

經營范圍：生產、銷售:電線、電纜;機械加工;電工設備銷售及相關產品進出口業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至2022年12月31日，寶勝四川公司資產總額為70,543.86萬元， 2022年度實現營業收入113,197.55萬元，實現凈利潤-992.03萬元。

寶勝四川公司系公司的控股子公司，公司持有其51.00%股權。

6、寶勝（寧夏）線纜科技有限公司（以下簡稱“寶勝寧夏公司”）

注冊資本：50,000萬元；

注冊地址：寧夏臨河綜合項目區A區；

法定代表人：蔣正勇；

經營范圍：電線、電纜、導線、金具、絕緣子、避雷器、通信設備、輸配電及控制設備、太陽能光伏組件、連接器、支架、風力發電設備、鐵路信號纜、鐵路用貫通地線及相關材料和附件的研發、制造、銷售及相關設計、安裝、技術服務;銅、鋁、銅合金、鋁合金、鎂合金、鎂合金鑄造及板、管、型材加工技術的開發、加工、銷售、安裝、服務;電線、電纜監測管理系統、輸電線路監測管理系統、變電站監控系統、溫度測量設備、網絡工程的設計、安裝、施工、技術服務;光伏發電系統、分布式電源、微電網的設計、運行維護的管理服務;送變電工程設計;電力通信工程設計及相關技術開發、咨詢服務;輸變電、配電、通信、光伏發電、分布式電源工程總承包;網絡傳輸系統開發與應用,光電源器件設計、裝配、中試、測試,光纖、電訊、電力傳輸及相關的技術開發、技術培訓、技術服務、技術轉讓和技術咨詢,輸變電工程所需設備的成套供應,自營和代理各類商品及技術的進出口業務;承包與企業實力、規模、業績相適應的國外工程項目并對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批準的項目,經相關部門批轉后方可開展經營活動）

截至2022年12月31日，寶勝寧夏公司資產總額為70,662.11萬元， 2022度實現營業收入150,347.56萬元，實現凈利潤-2,240.92萬元。

寶勝寧夏公司系公司的控股子公司，公司持有其70.00%股權。

注：本次擔保包含為寶勝寧夏公司在國家開發銀行寧夏分行的借款提供1.05億元的連帶責任保證擔保。

7、寶勝（山東）電纜有限公司（以下簡稱“寶勝山東公司”）

注冊資本：30,219.03萬元；

注冊地址：泰安市寧陽工業園區伏山路8號；

法定代表人：王建明；

經營范圍：電線、電纜制造（塑料絕緣控制電纜、架空絞線、擠包絕緣電力電纜、架空絕緣電纜）、銷售；特種電纜制造銷售；銅材、鋁材、電纜材料及其附件加工、銷售及售后安裝服務；對外貿易（出口國營貿易除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截至2022年12月31日，寶勝山東公司資產總額為68,619.12萬元， 2022年度實現營業收入135,001.83萬元，實現凈利潤2,293.61萬元。

寶勝山東公司系公司的控股子公司，公司持有其70.00%股權。

三、擔保協議的主要內容

本公司將按照擔保授權，視子公司業務發展和融資安排的實際需求與銀行或相關機構協商確定擔保協議，實際提供擔保的金額、種類、期限等條款、條件以及反擔保安排（如有）以實際簽署的協議為準。

四、董事會意見

公司獨立董事發表獨立意見：本次公司為子公司擔保額度預計和授權的事項，符合子公司經營發展的實際需求，公司為子公司提供擔保風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有利于子公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。

擔保授權尚需獲得本公司股東大會批準后方為有效，其審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

本公司在股東大會通過擔保授權后，還將視實際需求，合理安排擔保授權項下的具體事宜；擔保授權的安排有利于在本公司范圍內優化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，可有效推動相關工作的順利進行，符合本公司及股東的整體利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，本公司為全資及控股子公司實際提供的擔?？偨痤~為人民幣109,769.62萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的22.62%。上述擔保中無逾期擔保。

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇二三年三月十五日

證券代碼：600973         證券簡稱：寶勝股份    公告編號：2023-014

寶勝科技創新股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“寶勝股份”或“公司”）于2023年3月14日召開第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于續聘會計事務所的議案》，同意續聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）為公司2023年度審計機構，聘期為一年。并提請公司股東大會授權公司管理層決定其報酬?，F將有關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所信息

（一）機構信息

1.基本信息

大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等36家網絡成員所。大信是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有近30年的證券業務從業經驗。

2.人員信息

首席合伙人為謝澤敏先生。截至2022年12月31日，大信從業人員總數4026人，其中合伙人166人，注冊會計師941人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。

3.業務信息

2021年度業務收入18.63億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入16.36億元、證券業務收入6.35億元。2021年上市公司年報審計客戶197家（含H股），平均資產額258.71億元，收費總額2.48億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。

4.投資者保護能力

職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

5.獨立性和誠信記錄

大信會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施13次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施23人次和自律監管措施2人次。

（二）項目成員信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：麻振興

擁有注冊會計師執業資質。2008年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2020年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，2020-2022年度簽署的上市公司審計報告有寶勝科技創新股份有限公司2021-2022年度審計報告、中航工業機電系統股份有限公司2021年度審計報告、中航航空高科技股份有限公司2021-2022年度審計報告。未在其他單位兼職。

擬簽字注冊會計師：楊益明

擁有注冊會計師。1999年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2021年開始在大信執業， 2021年開始為本公司提供審計服務，2020-2022年度簽署的上市公司審計報告有寶勝科技創新股份有限公司2021-2022年度審計報告、吉林電力股份有限公司2020年度審計報告、中航工業機電系統股份有限公司2020年度審計報告等。未在其他單位兼職。

擬安排項目質量控制復核人員：李洪

擁有中國注冊會計師、澳洲注冊會計師執業資質。1999年成為中國注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計質量復核，1999年開始在本所執業，2020-2022年度復核的上市公司審計報告有寶勝科技創新股份有限公司2021-2022年度審計報告、中航工業機電系統股份有限公司2021年度審計報告、中航航空高科技股份有限公司2021-2022年度審計報告等。未在其他單位兼職。

2.誠信記錄

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

審計委員會認為大信對公司實施審計期間，工作勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的職業準則，能夠實事求是地發表審計意見，真實、準確地反映公司財務狀況和經營成果。鑒于此，審計委員會經討論研究后，向公司董事會建議續聘大信作為公司2023年度審計機構及2023年度內部控制審計機構。

（二）董事會審議及表決情況

2023年3月14日，公司召開第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于續聘會計事務所的議案》，本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

（三）獨立董事意見

獨立董事對該議案發表了如下獨立意見：

大信在擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，很好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任與義務，對于繼續聘請大信為公司2023年度審計機構無異議。

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇二三年三月十五日

證券代碼：600973 證券簡稱： 寶勝股份  公告編號：2022-015

寶勝科技創新股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月14日召開第八屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。根據公司實際情況和經營發展需要，公司擬對相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

本次《公司章程》修訂對比情況

■

《公司章程》其他內容保持不變。公司將根據規定向當地工商行政管理局申請辦理登記備案手續。

該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇二三年三月十五日

證券代碼：600973   證券簡稱：寶勝股份  公告編號：2023-016

寶勝科技創新股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

■

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2023年4月28日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年4月28日15 點 00分

召開地點：江蘇省寶應縣蘇中路1號公司辦公樓1號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年4月28日

至2023年4月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

2、 特別決議議案：議案12

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案7

應回避表決的關聯股東名稱：寶勝集團有限公司、中航機載系統有限公司、中航產業投資有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

1、出席現場會議的自然人股東，股東本人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；授權委托代理人出席會議的，委托代理人須持委托人身份證復印件、本人身份證、授權委托書（格式見附件1）、委托人股東賬戶卡進行登記。

2、出席現場會議的法人股東，其法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡進行登記；其代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡進行登記。

3、網絡投票登記注意事項

證券投資基金參與公司股東大會網絡投票的，應在股權登記日后兩個工作日內向上海證券交易所信息網絡有限公司報送用于網絡投票的股東賬戶；公司其他股東利用交易系統可以直接進行網絡投票，不需要提前進行參會登記。

（二）登記地點及授權委托書送達地點

（三）登記時間：2023年4月28日（星期五）上午8:30～11:30，下午2：00～4:30

異地股東出席現場會議的，可以通過信函或傳真方式于2023年4月21日下午4:30前送達公司登記。在來信或傳真上須寫明股東姓名或名稱、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“參加股東大會”字樣。

六、 其他事項

（一）會期預計一小時，與會股東交通費和住宿費自理。

（二）出席現場會議股東入場時間

出席現場會議的股東或股東授權代理人請于2023年4月28日（星期五）下午15:00會議開始前半小時到達會議地點，并將所攜帶的身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件交予會議工作人員及見證律師，驗證入場。

（三）會議聯系方法

聯系人： 張庶人

地址：江蘇省寶應縣蘇中路一號

郵編：225800

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

2023年3月15日

附件1：授權委托書

●      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

寶勝科技創新股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期：年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：600973                   公司簡稱：寶勝股份