原標題：深圳市京泉華科技股份有限公司 關于2023年度公司對子公司 提供擔保額度的公告

（上接B66版）

除上述變更情況外，相關制度其他條款未發生變化，修訂后的《深圳市京泉華科技股份有限公司章程（2022年12月）》全文詳見同日在公司合作信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、深圳市京泉華科技股份有限公司章程。

董 事 會

2022年12月31日

深圳市京泉華科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述：

深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證生產及經營發展的需要，公司于2022年12月30日召開第四屆董事會第十次會議審議并通過了《關于2023年度公司對子公司提供擔保額度的議案》，2023年公司擬對公司之全資子公司提供擔保，額度累計不超過30,000萬元，在該額度范圍內，擬提請股東大會授權公司董事會在不超出本次預計的額度范圍內對下列合并報表范圍內的子公司的擔保事項做出決定，并授權董事長在下列已明確對象的被擔保人的擔保事項就相關合同和辦理擔保事項所需的申請文件及其它相關文件上代表公司簽字，并授權有關人員辦理相關擔保手續，期限自股東大會通過之日起一年。

公司將對此次擔保進行嚴格審核，并根據深圳證券交易所相關規定及時履行信息披露義務，此項議案需提交公司股東大會審議。

此次擔保事項具體如下：

1、 為全資子公司河源市京泉華科技有限公司銀行授信敞口業務提供擔保，擔保金額累計不超過人民幣15,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。

2、 為全資子公司深圳市京泉華智能電氣有限公司銀行授信敞口業務提供擔保，擔保金額累計不超過人民幣10,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。

3、 為全資子公司江蘇京泉華電子科技有限公司銀行授信敞口業務提供擔保，擔保金額累計不超過人民幣5,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。

二、被擔保公司情況：

1、河源市京泉華科技有限公司

統一社會信用代碼：91441600MABTUF9N35

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：河源市高新技術開發區高新六路28號（A棟、B1棟、B2棟、B3棟、B4棟、C棟、D棟、值班室）

法定代表人：鞠萬金

注冊資本：人民幣3,000萬元

成立日期：2022年7月15日

經營范圍：一般項目：變壓器、整流器和電感器制造；光伏設備及元器件制造；電子元器件制造；電力電子元器件制造；輸配電及控制設備制造；配電開關控制設備研發；電子專用材料研發；電力電子元器件銷售；光伏設備及元器件銷售；以自有資金從事投資活動；貨物進出口；技術進出口；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權架構：

近一期財務情況：

單位：萬元

2、深圳市京泉華智能電氣有限公司

統一社會信用代碼：91440300MA5FEYDX17

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

注冊地址：深圳市龍崗區坪地街道坪橋路10號京泉華科技產業園

法定代表人：張立品

注冊資本：人民幣1,000萬元

成立日期：2018年12月27日

經營范圍：一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；貨物及技術進出口業務（不含分銷、國家專營?？厣唐罚?；經營電子商務（涉及行政許可的，須取得性行政許可文件后方可經營）。許可經營項目是：電子變壓器（含高、低頻電源變壓器）、電源濾波器、電感、電抗器等磁性元器件、特種變壓器、軌道交通類磁性器件、光伏逆變器、新能源汽車充電設備、UPS不間斷電源、新能源器件、汽車電子、電力電子及醫療電子產品的研發與生產及銷售；電源類產品（含電源適配器、充電器、LED驅動電源、逆變電源、儲能電源、通訊電源、無線充電電源及其他智能電源）、各類電子產品控制板、智能產品類（含機械臂、3D打印機、無人送餐車、掃地機器人、POS機、人臉識別系統、指紋識別系統）、家用電器及相關電子零配件的生產研發、加工及銷售；第二、三類醫療器械研發與生產及銷售（含口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫計、紅外耳溫計、電子體溫計、血壓儀、測溫儀及相關產品的研發與生產及銷售）; 移動通信終端產品的研發與生產；智能機器人的研發及生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權架構：

近一期財務情況：

單位：萬元

3、江蘇京泉華電子科技有限公司

統一社會信用代碼：91320903MA7GRRTH9Q

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：鹽城市鹽都區鹽龍街道創新路北、龍乘路西

法定代表人：鞠萬金

注冊資本：人民幣5,000萬元

成立日期：2022年2月16日

經營范圍：一般項目：工程和技術研究和試驗發展；電子元器件制造；變壓器、整流器和電感器制造；輸配電及控制設備制造；其他電子器件制造；電子產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權架構：

近一期財務情況：

單位：萬元

三、擔保的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、擔保期限：視公司各全資子公司與銀行簽訂的具體合同為準。

3、擔保金額累計不超過30,000萬元。

四、董事會意見

公司根據各子公司業務發展的需要，統一提供融資擔保支持，有利于其提高經營效率和盈利能力，確保公司總體控制融資擔保風險，符合公司和股東利益。公司為其提供擔保的各子公司經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。

因此，上述2023年度公司為各子公司提供的連帶責任擔保額度事項，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會同意公司2023年度為各子公司提供的擔保額度，并將該事項提交公司股東大會審議。

五、獨立董事意見

公司下屬子公司向銀行申請綜合授信系其生產及經營發展所需，公司為下屬子公司申請綜合授信提供保證擔保，有利于促進被擔保對象正常運營。我們認為：被擔保的子公司經營穩定，具有良好的償債能力，信譽及經營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任，本次擔保行為不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。公司為子公司提供保證擔保的風險可控，不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。公司為子公司提供擔保額度的審議程序符合有關法律法規及公司章程的相關規定。因此，我們同意公司為子公司提供累計不超過30,000萬元的擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年11月30日，公司累計對外擔保實際發生余額（不含本次擔保）0萬元。本次擔保所涉金額占本公司2021年度經審計凈資產的36.89%。根據證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，本次擔保需經董事會審議通過后提交股東大會審議。

六、備查文件：

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市京泉華科技股份有限公司

董 事 會

2022年12月31日

證券代碼：002885 證券簡稱：京泉華 公告編號：2022-103

深圳市京泉華科技股份有限公司

關于召開2023年

第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：

本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年1月17日（星期二）下午14:30

（2）網絡投票時間：2023年1月17日（星期二）

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：

2023年1月17日交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：

2023年1月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過填寫授權委托書授權他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）投票規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票表決方式。如果同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年1月12日（星期四）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：

深圳市龍崗區坪地街道坪橋路10號京泉華科技產業園1號樓201會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會提案編碼表

（二）特別說明：

1、上述提案已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見2022年12月31日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

2、根據《公司法》《公司章程》等相關規定，提案4、提案5屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。其他提案均為普通決議提案，應當由出席股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

3、根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的規定，為強化中小投資者權益，本次股東大會所有提案將采取對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高管以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2023年1月16日（星期一），9:00一11:30，14:00一16:30。

2、登記地點：深圳市龍崗區坪地街道坪橋路10號京泉華科技產業園。

3、登記方式：

（1）法人股東登記：

法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應持《股東賬戶卡》（復印件-加蓋公章）、《營業執照》（復印件-加蓋公章）、《法定代表人證明書》（原件-加蓋公章）及《身份證》（原件/復印件-加蓋公章）辦理登記手續；

法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人《身份證》（原件/復印件-加蓋公章）、授權委托書（附件2）、《股東賬戶卡》（復印件-加蓋公章）、《營業執照》（復印件-加蓋公章）、《法定代表人證明書》（原件-加蓋公章）辦理登記手續；

（2）自然人股東登記：

自然人股東應持本人《身份證》（原件/復印件）、《股東賬戶卡》（復印件）辦理登記手續；

自然人股東委托代理人的，代理人應持本人《身份證》（原件/復印件）、授權委托書（附件2）、委托人《股東賬戶卡》（復印件）、委托人身份證（復印件）辦理登記手續；

（3）異地股東登記

公司不接受電話登記。異地股東可以憑以上（1）或（2）有關證件采用書面信函、電子郵件或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件3），以便登記確認。相關信息請在2023年1月16日（星期一）17:00前送達公司。

（采用信函登記的，郵寄地址：廣東省深圳市龍崗區坪地街道坪橋路10號京泉華科技產業園董秘辦，郵政編碼：518010，信封請注明“股東大會”字樣，以郵件送達時間為準。）

4、注意事項：出席現場會議的股東（包含股東代理人）請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

5、聯系方式：

聯系人：辛廣斌、曹文智、馮謙

電話：0755-27040133；傳真：0755-29014723；電子郵箱：szjqh@everrise.net

6、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東的食宿及交通等費用自理。

7、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見（附件1）。

五、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

3、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉華科技股份有限公司

董 事 會

2022年12月31日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1. 投票代碼：362885

2. 投票簡稱：京泉投票

3. 填報表決意見或者選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意，反對，棄權。

4. 股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年1月17日交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月17日上午9:15，結束時間為2023年1月17日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

深圳市京泉華科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會授權委托書

茲委托_____________先生/女士代表我單位（個人）出席深圳市京泉華科技股份有限公司2023年1月17日召開的2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量： 股

委托人股東帳號：

委托人身份證/營業執照號碼：

受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：

委托人對本次股東大會提案表決意見的指示：

注：1、請在提案對應表決欄中用“√”表示；2、對于在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決；3、對可能增加的臨時提案是否有表決權：有□ 否□（如未作具體指示，則代理人有權按自己的意愿進行表決。）

委托日期： 年 月 日

附件 3：

深圳市京泉華科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

備注：

1、請用正楷字體填寫全名及地址（與股東名冊上所載一致）。

2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002885 證券簡稱：京泉華 公告編號：2022-104

深圳市京泉華科技股份有限公司

關于股東股份減持計劃期限屆滿

暨實施情況的公告

公司股東汪兆華保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

特別提示：

截至本公告披露日，公司股東、董事、高級管理人員汪兆華先生減持計劃期限已屆滿，汪兆華先生仍持有公司5,846,805股，占公司總股份的3.2225%。

本次權益變動不會導致公司控股權發生變化，不會導致公司基本面發生重大變化，亦不會影響公司的治理結構和持續經營。若后續發生繼續減持公司股份行為，其將嚴格按照相關規定執行。

深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“京泉華”）于近日收到股東、董事、高級管理人員汪兆華先生的《關于股份減持計劃期限屆滿的告知函》。

根據中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及深圳證券交易所《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定，公司于2022年6月11日在指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于股東減持股份預披露的公告》（公告編號：2022-045）。

截至本公告日，股東、董事、高級管理人員汪兆華先生預披露減持計劃期限已屆滿?，F將上述股東減持實施情況公告如下：

一、股東減持的基本情況

1、股東減持股份情況如下：

2、股東本次減持前后的持股情況

二、其他相關說明

1、上述股東本次減持嚴格遵守了相關法律、法規、規章、業務規則的規定，不存在違規情況發生。

2、上述股東本次減持與此前已披露的意向、承諾或減持計劃一致，不存在差異，不存在違規情況發生。

三、承諾履行情況

上述股東本次減持嚴格遵守了在《首次公開發行股票并上市招股說明書》與《首次公開發行股票上市公告書》等文件中所做出的承諾，具體情況如下：

（一）公司股東、董事、高級管理人員汪兆華承諾

1、自京泉華科技股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的京泉華科技首次公開發行股票前已發行的股份，也不由京泉華科技回購該部分股份。如本人所持京泉華科技股票在鎖定期滿后兩年內減持，減持價格不低于京泉華科技首次公開發行的發行價；京泉華科技上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發行價，本人持有京泉華科技股票的鎖定期限自動延長6個月。

2、在本人擔任京泉華科技董事、監事或高級管理人員期間，本人將向京泉華科技申報所持有的本人的股份及其變動情況，本人每年轉讓的股份不超過本人所持京泉華科技股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的京泉華科技股份。本人在申報離任6個月后的12月內通過證券交易所掛牌交易出售股份公司股票數量占本人所持有股份公司股票總數的比例不超過50%。

3、本人持有京泉華科技股票在滿足上市鎖定期屆滿后兩年內，在不違反本人已作出的相關承諾的前提下，如本人通過深圳證券交易所減持京泉華科技股份，累計減持數量不超過本人在鎖定期屆滿前持有京泉華科技股份總數的40%；前述鎖定期滿兩年后若進行股份減持的，本人將遵守《公司法》《證券法》中國證監會及證券交易所相關規定、在解除鎖定股份數量范圍內減持；減持價格不低于京泉華科技首次公開發行的發行價；減持將按照《公司法》《證券法》證券監督管理部門及證券交易所的相關規定辦理。

（二）公司全體股東承諾

承諾人所持京泉華科技股份減持時，將通過交易所集中競價交易系統、大宗交易系統、協議轉讓或其他合法方式實施。承諾人將在減持前4個交易日通知京泉華科技，并由京泉華科技在減持前3個交易日予以公告。

若因派發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，上述股份價格、股份數量按規定做相應調整。

股東、董事、高級管理人員汪兆華先生將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。

四、備查文件

1、汪兆華先生的《關于股份減持計劃期限屆滿的告知函》；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉華科技股份有限公司

董 事 會

2022年12月31日

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